公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-006

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,134,985 股，占公司有表决权股份总数的 61.4898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展及融资需求，在规范运作和风险可控的前提下，本公司2026 年的间接融资金额实行总量控制，2026 年度公司通过银行贷款、融资租赁及其他间接融资方式融资金额合计不超过人民币 3000 万元，融资的具体机构、方式、金额、期限、利率等由公司根据实际情况适时调整，公司将以自有资产为上述融资提供必要担保，担保形式包括但不限于应收账款质押、无形资产质押、固定资产抵押等各种担保方式；授权公司总经理审批办理上述融资和担保业务，签署与上述业务相关的各项法律文件，必要时，总经理可以转委托他人履行该职
责，以上授权期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-006

鱼鳞图信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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