公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-011

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2025 年 3 月 28 日以公告形式通知全体股东（公告编号：
2025-010），本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,315,885 股，占公司有表决权股份总数的 63.7495%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-011

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司监
事候选人的议案》。召开时间拟定于 2025 年 4 月 14 日，股权登记日 2025 年 4 月
9 日。

公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事王明善先生递交的辞职报告。上述
辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王明善先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司监事会提名张文进先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。张文进先生任职资格符合《公司法》的有关规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,315,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王明 监事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

善 14 日 时股东大会

张文 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

公告编号：2025-011

进 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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