公告日期：2025-03-20

江西谦泰亨科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第 一 节 股 东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会提案

第七节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第三节董事会秘书

第六章高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第三节监事会决议

第八章财务、会计和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十章修改章程
第十一章 附则

第 一 章总则

第一条为维护江西谦泰亨科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在吉安市市场监督管理局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照。

第三条 公司名称

中文名称：江西谦泰亨科技股份有限公司

英文名称：JiangXi QianTaiHeng Technology Co.,Ltd

第四条 公司住址：江西省吉安市万安县五丰镇工业园二区横三路(2019标准厂房7、8#)

第五条 公司注册资本：人民币3,500万元。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“帮助客户成功”为企业核心价值，采用先进的生产技术和科学管理方法，充分发挥公司全体员工的工作积极性，提供最安全、最可靠、最优质的产品；致力于成为中国领先的光电新材料生产厂商。

第十二条 公司经营范围为：塑料制品制造，塑料制品销售，橡胶制品制造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件再制造，汽车零部件研发，汽车零配件批发，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，电子产品销售，光电子器件销售，第一类医疗器械销售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，日用品销售，光电子器件制造，机械设备研发，货物进出口，企业管理咨询，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。