公告日期：2023-05-23

证券代码：831881 证券简称：鑫聚光电 主办券商：国融证券
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦环市东路 49 号 608 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡文珍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,141,534 股，占公司有表决权股份总数的 80.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事/董事会秘书何剑清及监事熊定兵因公出差在外，以通讯方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司章程》的规定，现草拟了《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，由公司董事长蔡文珍先生向大会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,141,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结 2022 年度会议召开情况，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项发表意见，由公司监事会主席夏振南先生向大会作《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,141,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2023）第 013801 号《审计报告》。

普通股同意股数 28,141,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据生产经营现状，为保障公司正常的资金周转、投资规划及长期发展的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,141,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司财务负责人蔡文珍向公司提交的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,141,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《东莞……
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