公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-007

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市春旺新材料股份有限公司 A 栋 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建萍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,121,750 股，占公司有表决权股份总数的 83.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在去年的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2025 财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。具体内容详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2026 年拟利用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司委托理财

公告编号：2026-007

公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司和子公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

深圳市春旺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟以公司和公司的全资子公司广东春旺新材料有限公司（以下简称“广东春旺”）名义向银行申请不超过 25,000 万元的综合授信额度。公司及全资子公司 202……
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