公告日期：2025-12-16

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带法律责任。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上
披露的《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-019），经事后审查发现，公司披露的公告部分内容需
要更正，具体更正内容如下：
一、更正事项
更正前：
（一）会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会成员换届选举的议案 √

2 关于公司监事会成员换届选举的议案 √

3 关于公司向金融机构申请授信的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订需股东会审议的公司内部治理

5 √

制度的议案

6 关于修订公司《监事会制度》的议案 √

1、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《董事换届公告》（公告
编号：2025-021）。

2、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《监事换届公告》（公告
编号：2025-022）。

3、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《第五届董事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

4、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2025-023）。

5、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《股东会制度》（公告编
号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《监事会制度》（公告编
号：2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制
度》（公告编号：2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《关
联交易管理办法》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：
2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

6、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《第五届监事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、4、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（江

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
更正后：

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