公告日期：2025-03-10

安徽天禾律师事务所

关于安徽岳塑汽车工业股份有限公司

重大资产重组

之

法律意见书

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电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

目 录

释 义 ...... 1
一、本次重组的基本情况......2
二、本次重组各方的主体资格...... 3
三、本次重组的批准与授权...... 6
四、本次重组的相关协议......9
五、本次重组的标的资产......9
六、本次重组涉及的债权债务的处理及人员安排 ......26
七、本次重组涉及的信息披露及报告义务 ...... 26
八、本次重组的实质条件......28
九、本次重组所涉及的相关中介机构...... 29
十、结论意见 ...... 31

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义：
公司、公众公司、挂牌公 指 安徽岳塑汽车工业股份有限公司，在全国中小企业股份转让系统
司、岳塑股份 挂牌，股票代码：831875。

标的公司、芜湖长鹏 指 芜湖长鹏汽车零部件有限公司

标的资产、交易标的 指 芜湖长鹏汽车零部件有限公司52.87%的股权

交易对方、拓普集团 指 宁波拓普集团股份有限公司

本次交易、本次重组 指 岳塑股份向交易对方拓普集团出售其持有的芜湖长鹏52.87%的股
权

奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司

源享投资 指 安徽源享投资管理合伙企业（有限合伙）

评估、审计基准日 指 2024年9月30日

报告期 指 2022年、2023年、2024年1-9月

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

独立财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司

立信中联、审计机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

格律、评估机构 指 格律（上海）资产评估有限公司

本所 指 安徽天禾律师事务所

《重组报告书》 指 《安徽岳塑汽车工业股份有限公司重大资产重组报告书》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 10 日出
《审计报告》 指 具的立信中联审字[2025]D-0098 号《芜湖长鹏汽车零部件有限公
司审计报告》

格律（上海）资产评估有限公司于 2025 年 1 月 13 日出具的格律
《评估报告》 指 沪评报字（2025）第 003 号《宁波拓普集团股份有限公司拟股权
收购所涉及的芜湖长鹏汽车零部件有限公司股东全部权益价值资
产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《重组业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务
细则》（股转公告[2023]43号）

《信息披露6号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——重大资产重
组报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

安徽天禾律师事务……
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