公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-007

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：储岳清
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本
次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,896,381 股，占公司有表决权股份总数的 66.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于拟签署转让子公司股权协议的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟转让子公司芜湖长鹏汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）52.87%的股权，为了确认本次转让定价的公允、合理性，交易
各方共同委托第三方机构出具审计报告、评估报告，以 2024 年 9 月 30 日为定价
基准日，以标的公司账面净资产作为本次转让定价基准。在此基础上，交易各方综合考虑标的公司财务及资产状况、客户资源、业务体量、技术能力、发展前景等因素，共同确定标的公司 100%股权转让价款不超过人民币 3.3 亿元。

交易方案及各方情况等信息详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-007

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
董事会
……
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