公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-060

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 25 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊红

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事樊益棠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-060

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制《2025年半年度报告》，充分列示了 2025 年上半年公司的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项等信息。董事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2025 年半年度报告所包含的信息符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实反映公司报告期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建科：2025 年半年度报告》（编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

（二）《环宇建筑科技股份有限公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

环宇建筑科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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