公告日期：2025-12-29

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款序号 由于有新增条款，修订后的章程条款顺
序相应调整

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
人的合法权益；规范公司的组织和行 人的合法权益；规范公司的组织和行为，为，根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简下简称“《公司法》”）、《非上市公众公 称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管司监管指引第3号-章程必备条款》、《全 指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小国中小企业股份转让系统挂牌公司治 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》理规则》和其他法律法规、规范性文件 和其他法律法规、规范性文件的有关规
的有关规定，制订本章程。 定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行事务的董事担任。公司的董事长为
代表公司执行公司事务的董事，为公司
的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。法定代表人
以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，要，按照法律、法规的规定，经股东大 按照法律、法规的规定，经股东会作出会分别作出决议，可以采用下列方式增 决议，可以采用下列方式增加注册资本：
加资本： （一）向特定对象发行股份；

（一）非公开发行股份； （二）向现有股东配售股份；

（二）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （四）非公开发行股份；

（四）法律、行政法规规定及其他规范 （五）以公积金转增股本；

性文件规定的其他方式。 （六）法律、行政法规以及国家证券监
督管理机构批准的其他方式。

第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依照照法律、行政法规、部门规章及本章程 法律、行政法规、部门规章及本章程的
的规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司员工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合并、

股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份。
除上述情形外，公司不得进行买卖公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股份的活动……
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