公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-034

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：韦万富

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机

公告编号：2025-034

构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《烟台欧森纳地源空调股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2026 年 1
月 16 日召开 2026 年度第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-034

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第七次会议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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