公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-034

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦万富
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2025年8 月24日公告了《2025年度第一次临时股东会通知》。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数37,808,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-034

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙荣惠因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董监高列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本 三分之一议案》

1.议案内容：

此议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一 议案》（公告编号 2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

此议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告议案》（公告编号 2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-034

3.回避表决情况

无
三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会决议》
烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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