公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-034

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开，通讯地址为苏州工业园区仁爱路 150 号 C316 室。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉民女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-034

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,974,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的

公告编号：2025-034

意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

公告编号：2025-034

（三） 审议通过《关于拟修订监事会制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对……
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