公告日期：2025-08-19

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案和通知......13

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......26

第三节 董事会秘书......30

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事和监事会......34

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第三节 监事会决议......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41

第十章 信息披露与投资者关系管理......43
第十一章 修改章程......44
第十二章 通知和公告......45

第一节 通知......45

第二节 公告......46

第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护蔚林新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经全体股东一致同意，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在濮阳市市场监督管理局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用代码9141090070664326X5。

第三条 公司名称

中文名称：蔚林新材料科技股份有限公司

英文名称：Willing New Materials Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：濮阳市化工产业集聚区。

第五条 公司注册资本为人民币 8,520 万元。

第六条 公司为永续经营的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，并以其全部财产对公司的债务承担责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，……
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