公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-007

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李农先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,737,544 股，占公司有表决权股份总数的 47.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李凡、颜光阳因工作缺席；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 6 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟将公司注册地址由原“贵州省贵阳市贵阳国家
高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋 1 单元 16 层 5、6 号”变更
为“贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋1 单元 10 层”（以上变更内容最终以工商行政管理部门登记为准），并根据规定修改其相应公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,737,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,737,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-007

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原会计师事务所因收费未达到统一意见。公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,737,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关……
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