公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357
号德福中心 A4 栋 1 单元 10 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以口头、电话及邮
件方式发出

5.会议主持人：李农先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟将公司注册地址由原“贵州省贵阳市贵阳国家
高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋 1 单元 16 层 5、6 号”变更
为“贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋1 单元 10 层”（以上变更内容最终以工商行政管理部门登记为准），并根据规定修改其相应公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-006)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原会计师事务所因收费未达到统一意见。公司拟聘任利安达会计师事

公告编号：2026-002

务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-004)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提请于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司
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