公告日期：2025-04-24

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-034
明光浩淼安防科技股份公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦国、朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。

二、会议召开情况

审计委员会除审议定期报告外，还审议了以下事项。

日期 审议事项

与财务沟通 2023 年度快报，并了解安徽省监管局风

险提示中的事项，了解相关指标波动的原因，与审计部沟
2024 年 2 月 20 日 通内部控制评价报告开展情况，交流成本管理及成本分析
例会事宜。

2024 年 3 月 12 日 审计委员会一季度会议，审议 2024 年度审计计划，

讨论成本管理方案

2024 年 3 月 25 日 沟通、交流 2024 年考核方案

2024 年 3 月 29 日 与会计师事务所沟通，了解 2023 年报相关指标变动

成因，内部控制评价报告情况

2024 年 4 月 15 日 审议 2023 年度会计报告，审议 2023 年度内部控制有
效性自我评价报告、审议聘用容诚会计师事务所议案

2024 年 4 月 19 日 2023 年度经营情况分析会

2024 年 5 月 27 日 2024 年报问询复核会议（腾讯会议）

2024 年 6 月 7 日 2022 年度股权激励计划第二个解除限售期解除限售

条件未成就定向回购注销部分限制股票（腾讯会议）

2024 年 6 月 19 日 内部控制交流会议

2024 年 7 月 1 日 审计委员会二季度会议，审议 2024 年内审计划完成

情况，半年报编制计划及复核工作方案

2024 年 8 月 21 日 审计委员会审议 2024 年半年报

2024 年 9 月 12 日 审计委员会三季度会议

2024年10月23日 审计委员会议，审议三季度报告

2024 年 11 月 8 日 审计委员会三季度会议，审议 2024 年审计计划进展

情况，法兰审计意见

2024年12月17日 审计委员会四季度会议，审议薪酬核算、2024 年审计
计划完成情况、2025 年审计计划。

2024年12月24日 战略研讨会
至 12 月 26 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实，完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，其工作遵循了独立、客观、公正的原则。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、内审部门和容诚会计师事务所 （特
殊普通合伙）进行了沟通，就审计计划、审计进度、审计整改措施等方面与审计机构进行了沟通、监督。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会多次与内审机构进行沟通，听取内审机构对公司年度审计计划完成情况等报告，指导内审部门工作的有序的开展。

（五）评估公司内部控制……
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