公告日期：2025-04-24

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-031
明光浩淼安防科技股份公司

2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，本人朱曙夏作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《明光浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议的情况

2024 年度公司董事会会议共召开 7 次，本人按时参加了历次董事会会议，
无一缺席。作为公司独立董事中的法律专业人士，我认真审议了提交董事会的相关议案，与公司经营管理层保持充分沟通，就议案提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参与表决的公司董事会各项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行独立董事职责。2024
年度内，本人发表书面独立意见如下：

独立董 发表
序号 会议 日期 独立意见事项

事姓名 意见

关于定向回购并注

销《明光浩淼安防股份公

司 2022 年度股权激励计

四 届 七 2024 年 2 月 划》部分限制性股票议案

1 次会议 2 日 的独立意见

关于减少注册资本

并修订《公司章程》的议

案的独立意见

董事会工作报告、总

经理工作报告的独立意

见

2023 年度报告、财

务决算报告、财务预算报

四 届 八 2024 年 4 月

2 告的独立意见

次会议 21 日

权益分配、董蓝高薪

酬方案、募集资金与使用

情况、非经营资金占用、

朱曙夏

2024 年度审计机构的独 同意
立意见

解除限制并回购注

四 届 九 2024 年 6 月 销部分股票的独立意见

3 次会议 11 日

减少注册资本并修

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