公告日期：2025-04-23

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-016

明光浩淼安防科技股份公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数
53,601,174 股，占公司有表决权股份总数的 61.98190%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制 度》（公告编号：2025-014）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 53,601,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《 关 于 修

订<利润分

（一） 配 管 理 制 216,372 100% 0 0% 0 0%

度 > 的 议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、徐丹丹
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。四、备查文件目录
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临 时股东大会之法律意见书

明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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