公告日期：2025-04-22

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-006
浙江大农实业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：彭宗元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会
工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10
元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息
披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”的完成日期延长至

2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官
方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于募投项目延期及取消部分募投项目的公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司取消部分募投项目的议案》
1.议案内容：

为保证募集资金使用效率的最大化，同时结合目前市场经营环境和公司当前经营发展……
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