公告日期：2025-04-22

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-005
浙江大农实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张旭波、柴斌锋、王洪阳、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度的
工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对 2024 年度董事会工作情况做报告。

公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告，现任独立
董事将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日
在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年度独立董事年度述职报告（柴斌锋）》 (公告编号：2025-014)、《2024 年度独立董事年度述职报告（王洪阳）》(公告编号：2025-015)、《2024 年度独立董事年度述职报告（孙民杰）》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金……
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