公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-017

证券代码：831852 证券简称：东研科技 主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面、电子邮件等方

式发出

5.会议主持人：孙家英女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年监事事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。同意 2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向监事会提交《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向监事会提交《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，董事会拟定了 2022 年年度报告及其摘要。同意 2022

年年度报告及其摘要。

详细内容见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司 2022 年度业绩亏损，为保证公司的日常经营，满足公司发展业务的需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2023 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。详细内容见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经

营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行了审计， 并

出具了带有持续经营重大不……
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