公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-035

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宝义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行 的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订
《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-024）

公告编号：2025-035

和《公司章程》（2025-034）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行 的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订
公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《监事会议事规则》（2025-036）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

沧州会友线缆股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 29 日

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