公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡明董事长

6.会议列席人员：全部高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

因公司经营和发展布局需要，基于公司整体发展战略，公司拟在海南省东方

公告编号：2026-001

市购买一块土地，预计投资金额 1300 万元。具体土地面积、成交价格等均以最终实际达成的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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