公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-027

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议《关于修订
<对外投资管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

吉林福康药业股份有限公司

对外投资管理制度

第一条 为建立吉林福康药业股份有限公司（以下简称“公司”）规范、
有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增
值为目的的投资行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）股票、基金投资；

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（五）债券、委托贷款及其他债权投资；

（六）公司本部经营性项目及资产投资；

（七）其他投资。

第三条 公司所进行的投资行为，必须遵守本制度。

第四条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战
略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。

第五条 公司股东大会、董事会、董事长、总经理的投资决策权限及决策
程序，按照公司章程和股东大会、董事会的决议以及公司相关制度办理。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第六条 公司对外投资金额低于公司最近一期经审计的总资产10%以下的，
由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资金额高于公司最近一期经审计的总资产10%且低于总
资产30%的，由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资金额超过公司最近一期经审计的总资产30%的，经董
事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

第九条 公司的对外投资活动由公司董事会秘书负责组织实施。

第十条 根据公司的《公司章程》、三会（股东大会、董事会、监事会）议
事规则及其他相关规定，达到涉及信息保密、信息报告标准的投资，依照上述规定履行信息保密、信息报告相关义务。

第十一条 公司每年年初拟定公司年度投资计划。根据公司发展需要，公司
可于年度投资计划之外选择投资项目，拟订投资方案。

年度投资计划或年度投资计划之外的投资项目的投资方案，须根据决策权限报公司董事会或股东大会审核批准。

第十二条 年度投资计划如需要调整，或单个投资项目投资预算需要调整
的，由相关部门做出论证后再履行相关审批程序。

第十三条 公司投资部门负责对投资项目的可行性进行专门研究和评估。
第十四条 公司投资部门负责跟踪投资项目的执行情况，并负责对投资项目
进行后评价。公司相关部门根据公司投资项目的实际情况，配合或参与投资的部

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分工作。

第十五条 公司审计部负责对投资项目进行审计监督。

第十六条 公司投资部门应定期或不定期向董事会报告重大投资项目的进
展情况。

第十七条 若投资项目出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发
生损失，或内部审计发现其他问题，应查明原因并向董事会报告，追究相关人员的责任。

公司董事会、监事会、总经理及其他有关机构，可以全面检查或部分抽查公司投资项目的决策程序及落实情况，任何人不得以任何形式、借口拒绝或逃避监督。

第十八……
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