公告日期：2025-12-10

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议《关于修
订<董事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

吉林福康药业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范吉林福康药业股份有限公司（以下简称“本
公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司的《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 公司设立董事会。董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长
由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 代表公司签署有关文件

(四) 董事会授予的其他职权。

(五) 董事会闭会期间董事长代行行使董事会部分职权，具体授权原则和授权内容由董事会拟定《董事会议事规则》，报股东会批准后生效。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次会议。由董事长召集，于会议召开十日以前书面方式或电话、邮件、微信等通信方式通知全体董事和监事。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）监事会提议时；

（四）本公司《公司章程》规定的其他情形。

董事会召开临时董事会会议应当提前五日以书面方式或电话、邮件、微信等通信方式通知。遇有特殊情况通知时限为会议召开两日前，情况紧急为避免公司损失或防止损失扩大，经全体董事一致同意可以免于提前通知。

第二章 董事会的职权

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）审议决定公司与关联人达成无需提交股东会审议的关联交易事项；
（十六）审议决定交易金额高于公司最近一期经审计的总资产 10%且低于总资产 30%的交易事项，交易事项包括但不限于购买或者出售资产、资产抵押、委托理财、对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）等交易；

（十七）决定金额高于 10 万元且低于 50 万元的对外捐赠或者赞助；

（十八）决定支付的价款不超过本公司净资产 10%的公司合并事宜；

（十九）决定在三年内发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非货币财产作价出资的除外；

（二十）法律、法规或公司……
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