公告日期：2025-12-10

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议《关于修订
<股东会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

吉林福康药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证吉林福康药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会
的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会或监事的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十）审议批准本章程第四十四条规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议决定交易金额超过公司最近一期经审计的总资产 30%的交易
事项，交易事项包括但不限于购买或者出售资产、资产抵押、委托理财、对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）等交易；
（十五）审议决定金额在 50 万元以上的对外捐赠或者赞助；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三条 除遵守前条规定外，对符合下列标准之一的对外担保事项，也须提
交股东会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
的任何担保；

（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三
分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的
股东书面请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第七条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股
东（或代理人）额外的经济利益。

第二章 股东会的召集

第八条 董事会应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。