公告日期：2025-04-22

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-007

镇江三维输送装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告(李富柱)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李富柱在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况及独立性情况

1、本人基本情况

李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，副教授。1995 年 7 至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术员；
1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师；2015 年 11 月至
今，任职于江苏大学，担任教师。

2、独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会，本人参加会议出席
情况如下：

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李富柱 7 7 0 0 否 4

2、出席董事会专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，根据职责要求参加董事会专门会议。

参会时间 会议内容

第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议
第四届董 2024 年 4 月 18 日 通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案暨
事会独立 落实“提质守信重回报”行动的议案》

董事专门 第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议
会议 通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》的
2024 年 8 月 21 日

（2 次） 议案》、《关于使用部分闲置募集……
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