公告日期：2025-04-22

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-020

镇江三维输送装备股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2024 年 12 月 31 日与
财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司的基本情况

镇江三维输送装备股份有限公司系由镇江三维输送装备有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI
AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15
日，注册资本为 10 万美元。

2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司，
合并后的镇江三维输送装备有限公司注册资本为 48 万美元。2006 年至 2014 年
3 月之间，公司经过多次增加注册资本，由原来的 48 万美元变更为 500 万美元。
2014 年 4 月 17 日经公司股东会决议，公司股东澳大利亚三维有限公司将其
所持有镇江三维输送设备有限公司 100%股权转让给香港三维(国际)发展有限公司，公司注册资本由 500 万美元增加至 750 万美元。

2014 年 6 月 17 日，经董事会决议，有限公司依法整体变更为股份有限公司，
变更后的公司名称为：镇江三维输送装备股份有限公司。公司已经审计的截止
2014 年 4 月 30 日的净资产折为股份公司的股本。

2020 年 10 月公司以总股本 62,526,200.00 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股送红股 2.929040 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.464927
股。分红前本公司总股本为 62,526,200.00股，分红后总股本增至 90,000,005.00股。

经公司 2021 年第三届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1634 号）文批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次向不特定合格投资者公开发行股
票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 3,000.00 万元。公司
变更后的注册资本为人民币 120,000,005.00 元。本次增资已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（苏公 W[2022]B092 号）验资报告审验。

公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 91321100761019494Q ， 注 册 资 本 为 人 民 币
120,000,005.00 元。

公司住所为镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1 号，法定代表人：李悦。
经营范围：生产输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具，技术转让；技术服务；销售本公司生产的产品；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械电气设备制造；木制容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部会计控制制度的目标

1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相

2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。

3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责……
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