公告日期：2025-04-22

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009

镇江三维输送装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告(王廷)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王廷在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况及独立性情况

1、本人基本情况

王廷，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律
专业人士。2008 年 10 月-2010 年 12 月就职于扬中市兴隆法律服务所，担任法律
服务者；2011 年 1 月-2011 年 8 月就职于江苏南昆仑律师事务所，担任实习律师；
2011年8月-2016年5月就职于镇江经济开发区人民法院，担任代理审判员；2016
年 7 月-2019 年 10 月就职于中国民生银行股份有限公司镇江支行，担任法务总
监；2019 年 11 月-至今就职于江苏苏瑞律师事务所，担任行政总监。

2、独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门
委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会，本人参加会议出席
情况如下：

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王廷 7 7 0 0 否 4

2、出席董事会专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，根据职责要求参加董事会专门会议。

参会时间 会议内容

第四届董事会第一次独立董事专门会议，
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派
2024 年 4 月 18 日

预案暨落实“提质守信重回报”行动的议
第四届董事会独

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