公告日期：2025-04-22

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-022
镇江三维输送装备股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法
规及规则指引和《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章
程》”）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为：谢竹云、李光允、李富柱，其中谢竹
云、李富柱为独立董事，会计专业人士谢竹云担任公司审计委员会主任委员（召
集人）。
二、 会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会

关于聘任公司财务总监相关事

审计委员会第 2024 年 1 月 23 日 审议通过
宜。

一次会议

1、关于<2023 年年度报告及年

第四届董事会

度报告摘要>的议案；

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 审议通过
2、关于<2023 年度财务决算报

二次会议

告>的议案；

3、关于<2024 年度财务预算报

告>的议案；

4、关于公证天业会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的<

镇江三维输送装备股份有限公

司 2023 年年度审计报告>的议

案；

5、关于续聘公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度审计机构的议

案；

6、关于<公证天业会计师事务

所（特殊普通合伙）2023 年度

履职情况评估报告>的议案；

7、审计委员会对会计师事务

所 2023 年度履行监督职责情

况的监督报告的议案；

8、关于公司 2023 年度内部控

制自我评价报告的议案。

第四届董事会

1、关于 2024 年第一季度报告

审计委员会第 2024 年 4 月 25 日 ……
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