公告日期：2025-04-29

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-045
山西科达自控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，本人赵峰作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件规定的独立性要求。

二、 履职情况

报告期内，本人积极参加公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，日常通过邮件、电话等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，4 次股东会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席的情况。本人对会议审议的相关议案均投出了同意票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事姓

出席方 亲自出席次 应列席 实际列席次
名 应出席次数 投票情况

式 数 次数 数

赵峰 现场 8 8 全部同意 4 4

（二）出席独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责。2024 年度，本人参加的独立董事专门会议工作情况如下：

意
会议 会议名称 具体事项 见
时间 类
型

2024 第四届董 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的 同
年 4 事会第二 预案》 意

月 8 次独董专 《关于提名宋建成先生为第四届董事会独立董事专门会议召集 同
日 门会议 人的议案》 意

2024 第四届董 《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授

年 8 事会第三 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就和2022 年股 同
月 16 次独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。