公告日期：2025-04-29

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-030
山西科达自控股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际B 座科达自控会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2024 年年
度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的
议案》
1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2024 年年度利润分派预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每10股派发现金红利0.30元（含税），向全体股东以每 10 股转增 4 股。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》1.议案内容：

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度《审计报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案的
议案》
1.议案内容：

基于企业战略规划，为保障战略目标落地，综合考虑各种因素后编制了《山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.b……
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