公告日期：2025-04-29

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-046
山西科达自控股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日审
议并通过：

提名付国军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,234,598 股，占公司股本的 19.7135%，不是失信联合惩戒对象。

提名李更新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,206,943 股，占公司股本的 1.5618%，不是失信联合惩戒对象。

提名常青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 375,862 股，占公司股本的0.4864%，不是失信联合惩戒对象。

提名高波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 527,546 股，占公司股本的0.6826%，不是失信联合惩戒对象。

提名任建英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 330,100 股，占公司股本的0.4271%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东升先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会
审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨少华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届董事会提名人数为 8 人，虽未达到《公司章程》规定董事会成员由 9 人组成，但本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会第七次独董专门会议审议通过《关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名山西科达自控股
份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

六、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

职 务 变 动 继续担任其他职务情况（含控
姓名 不再担任的职务

原因 股子公司）

伊茂森 董事 届满到期 不再担任董事

王磊 董事 届满到期 不再担任任何职务

宋建成 独立董事 届满到期 不再担任任何职务

赵峰 独立董事 届满到期 ……
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