公告日期：2025-04-29

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-037
山西科达自控股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王东升先生、赵峰先生、李更新先生，其中王东升先生、赵峰先生为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事王东升先生担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，审议了 18 项议案。具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容 审议结果

第四届董事会

2024 年 1 月 关于山西科达自控股份有限公司 2023 年

审计委员会第 审议通过
22 日 年度审计相关事项的议案

四次会议

第四届董事会审

2024 年 2 月 关于山西科达自控股份有限公司2023年年

计委员会第五次 审议通过
27 日 度业绩快报的议案

会议

议案一：关于山西科达自控股份有限公司

2023 年年度报告及摘要的议案，议案二：

关于山西科达自控股份有限公司2023年年

度审计报告的议案，议案三：关于山西科

达自控股份有限公司2023年年度财务决算

的议案，议案四：关于山西科达自控股份

有限公司 2024 年年度财务预算方案的议

案，议案五：关于大华会计师事务所（特

第四届董事会审 殊普通合伙）的履职情况评估报告，议案

2024年4月8

计委员会第六次 六：关于审计委员会对会计师事务所履行 审议通过
日

会议 监督职责情况报告的议案，议案七：关于

山西科达自控股份有限公司2023年年度募

集资金存放及使用情况的专项议案，议案

八：关于 2023 年年度控股股东、实际控制

人及其他关联方资金占用情况专项说明的

议案，议案九：关于山西科达自控股份有

限公司 2024 年一季度财务报告的议案，议

案十：关于董事会审计委员会 2023 年度履

职情况报告的议案

第四届董事会审

2024 年 8 月 关于山西科达自控股份有限公司2024年半

计委员会第七次 ……
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