公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-020

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：安丰发

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>公告的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司于 2025 年 9月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据相关规定，公司拟修订《对外投资管理 制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利 润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《承诺管理制度》，上述制度经股东会审议后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 9 干 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

上海和创化学股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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