公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-036

证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,736,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.5133%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-036

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会股东代表监事李斌斌因个人原因提出辞职，监事会拟提名刘洪山担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日
止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,736,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘洪 监事 就任 2025-05-10 2025 年第四次临 审议通过

山 时股东会会议

李斌 监事 离任 2025-05-10 2025 年第四次临 审议通过

斌 时股东会会议

四、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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