公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司九楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长单宝龙

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

公告编号：2026-002

决定变更会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

山东宝来利来生物工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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