公告日期：2026-01-05

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司九楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数25,926,672 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2026 年度拟向关联方采购产品预计总金额不超过 6000 万元，
其中向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司采购产品，预计总金额不超过 900 万元，向泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（公司持股比例 49%、公司高管胡著然任职的公司）采购产品不超过 100 万元；拟接受单宝龙控制的公司施工服务不超过 5000 万元。

公司及子公司 2026 年度拟向关联方销售产品预计总金额不超过 4000 万元，
其中向单宝龙控制的公司及子公司销售产品不超过 3900 万元，向泰安巴夫巴夫农业科技有限公司销售产品不超过 100 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,130,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东单宝龙为交易对手方的实际控制人，公司股东陈雷在单宝龙控制的公司中担任董事，关联股东单宝龙、陈雷回避表决。回避股份 23,796,400股。

（二）审议通过《关于向关联方出租厂房及设备议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司 2026 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）及其子公司出租厂房及设备，预计金额 300 万元/年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,130,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙系凤凰生物法定代表人、 控股股东、实际控制人，公司股东陈雷系凤凰生物董事、股东，关联股东单宝龙、陈雷回避表决。回避股份 23,796,400 股。
（三）审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2026 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东陈雷系泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事， 回避表决，回避表决股份 2,016,700 股。
（四）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足生产……
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