公告日期：2022-04-28

证券代码：831824 证券简称：东方滤袋 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东方滤袋股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9：00-12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831824 东方滤袋 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏鑫诚律师事务所熊良志、袁建春律师。
（七）会议地点

江苏省阜宁县阜城镇环保滤料产业园 66 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-001）。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2022-002。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-001）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-001）。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-001）。
（六）审议《2021 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-001）。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-001）。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司按要求
拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2022-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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