公告日期：2021-05-17

证券代码：831807 证券简称：维克液压 主办券商：西部证券
邵阳维克液压股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：粟武洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数56,175,472 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

总经理岳海、质量总监李继祥、财务总监邓时英、副总经理赵铁军出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<邵阳维克液压股份有限公司 2020 年年度报告>及摘要的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《邵阳维克液压股份有限公 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。2.议案表决结果：

同意股数 56,175,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 56,175,472 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 56,175,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 56,175,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 56,175,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,838,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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