公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-012

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券
上海微企信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长顾立庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司控股子公司上海邦保网络科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行申请人民币 200 万元银行流动资金贷款，期限 1 年，公司按照持股比例为该笔贷款作连带责任保证担保，担保金额共计 104 万元。本议案内容
详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)《上海微企信息技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 召开 2025 年度第一次临时股东大
会 ， 会 议 通 知 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海微企信息技术股份有限公司法第四届董事会第八次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司
董事会

公告编号：2025-012

2025 年 8 月 7 日

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