公告日期：2025-09-19

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（1）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831804 绿宝石 2025 年 9 月 30 日

优先股 820029 宝石优 1 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司<股票定向发行说明书>的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理公司股票发行相

2 关事宜的议案 √

3 关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案 √

关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先

4 认购权的议案 √

关于开立募集资金专项账户及签署<募集资金专项

5 账户三方监管协议>的议案 √

6 关于赎回部分优先股并申请注销的议案 √

关于授权董事会全权办理本次优先股赎回相关事

7 宜的议案 √

8 关于修订<公司章程>的议案 √

9 关于修订<募集资金管理制度>的议案 √

议案一：关于公司<股票定向发行说明书>的议案。

根据公司的发展规划，公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者发行股票。

发行方案详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2025-043）。

议案二：关于提请股东会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案。
为更有效率的办理公司股票发行以及公司章程修正案备案登记等相关事宜，提请股东会授权董事会办理股票发行以及公司章程备案的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜。

（2）授权董事会办理本次股票发行……
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