公告日期：2025-05-22

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 5 月 20 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

投资者关系管理制度

1. 总则

1.为了加强肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的沟通，切实维护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，促进公司与投资者之间形成长期、稳定、和谐的良性互动关系，完善公司治理结构，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
2.投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益
最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

3.公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

4.投资者关系管理的目的是：
1) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟
悉；
2) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
3) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
4) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
5) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

5.投资者关系管理的基本原则是：

1) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关
心的其他相关信息；

2) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司对公司信息披露的规定，保证信息
披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公
布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关
规定及时予以披露；

3) 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，
避免进行选择性信息披露；

4) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度
宣传和误导；

5) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通

效率，降低沟通成本；

6) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资
者之间的双向沟通，形成良性互动。

7) 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务
规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开
重大信息。

8) 公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合
《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

2.投资者关系管理的内容和方式

1. 投资者关系管理的工作对象：

1) 投资者（包括在册和潜在投资者）；
2) 证券分析师及行业分析师；
3) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
4) 投资者关系顾问；
5) 证券监管机构等相关政府部门；
6) 其他相关个人和机构。

2.投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：
1) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略
和经营方针等；
2) 法定信息披露内容，包括定期报告和临时公告等；
3) 公司的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的
研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；
4) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其……
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