公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-025

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（1）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

公告编号：2025-025

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831804 绿宝石 2025 年 6 月 10 日

优先股 820029 宝石优 1 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

2 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

3 关于修订<投资者关系管理制度>的议案 √

4 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

议案一：关于修订<对外投资管理制度>的议案

根据相关规定，公司将修订《对外投资管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《对外投资管理制度》。

议案二：关于修订<利润分配管理制度>的议案。

根据相关规定，公司将修订《利润分配管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《利润分配管理制度》。

议案三：关于修订<投资者关系管理制度>的议案。

根据相关规定，公司将修订《投资者关系管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《投资者关系管理制度》。

议案四：关于修订<承诺管理制度>的议案。

根据相关规定，公司将修订《承诺管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《承诺管理制度》。

公告编号：2025-025

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个……
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