公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-017

证券代码：831799 证券简称：九华山酒 主办券商：首创证券
安徽九华山酒业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张小明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,247,560 股，占公司有表决权股份总数的 85.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容
详见公司 2026 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,247,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对内部相关治
理制度进行修订，具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）、《承诺管理制度》

公告编号：2026-017

（公告编号：2026-012）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,247,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。