公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：831799 证券简称：九华山酒 主办券商：首创证券
安徽九华山酒业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：张小明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容
详见公司 2026 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对内部相关治
理制度进行修订，具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-012）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决……
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