公告日期：2026-07-21

公告编号：2026-018

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,893,373 股，占公司有表决权股份总数的 73.3652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名艾子蔚、李祥、贾淑芳、赵超越、 王君 5 人组成第五届董事会。以上五名提名人员未被纳入失信联合惩戒对象， 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。具
体内容详见 2026 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津博益气动股份有限公司董事换届公 告》（2026-013）。新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举>议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名张庆辉先生、窦洪武先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东会选举当选 为第五届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姜超先 生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

公告编号：2026-018

以上两名提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》
和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。具体内容详见 2026 年 7 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露 的《天津博益气动股份有限公司监事换届公告》（2026-014）。新一届监事会成 员将在公司股东会审议通过后履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

艾子 董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。