公告日期：2026-07-06

公告编号：2026-012

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一工厂第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 1 日以邮件及 OA 方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津博益气动股份有限公司董事换届公告》（2026-013）。

新一届董事会成员将在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。同时，公司对第四届董事会做出的贡献表示感谢。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《天津博益气动股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2026-016）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

公告编号：2026-012

天津博益气动股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 6 日

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