公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-049

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,893,373 股，占公司有表决权股份总数的 73.3652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结 合公司实际情况，公司修订了现行《天津博益气动股份有限公司章程》，修订 后章程将自股东会审议通过之日起生效并实施。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治 理制度进行了修订和完善，具体如下：

公告编号：2025-049

1.《天津博益气动股份有限公司董事会议事规则》

2.《天津博益气动股份有限公司监事会议事规则》

3.《天津博益气动股份有限公司股东会议事规则》

4.《天津博益气动股份有限公司对外投资管理制度》

5.《天津博益气动股份有限公司对外担保管理制度》

6.《天津博益气动股份有限公司关联交易决策管理制度》

7.《天津博益气动股份有限公司投资者关系管理制度》

8.《天津博益气动股份有限公司利润分配管理制度》

9.《天津博益气动股份有限公司承诺管理制度》

10.《天津博益气动股份有限公司募集资金管理制度》

11.《天津博益气动股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

12.《天津博益气动股份有限公司董事会秘书工作管理制度》

13.《天津博益气动股份有限公司总经理工作细则》

14.《天津博益气动股份有限公司总经理办公会议事规则》

15.《天津博益气动股份有限公司内幕知情人登记管理制度》……
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